LISTAS RESTRICTIVAS

Ofrecemos la consulta en listas restrictivas para las empresas con las que usted pueda tener algún vínculo comercial, minimizando el riesgo con los delitos de LA/FT, contagio o Riesgo reputacional causando el desprestigio, dañando la imagen de su compañía e involucrándolo en publicidad negativa.

Evite Sanciones

La falta de controles puede generar un riesgo de recibir multas o sanciones, las consultas se pueden realizar a sus proveedores, clientes o empleados, teniendo un monitoreo y una alerta de riesgo en el caso de un posible ingreso en alguna lista restrictiva.

Lo Hacemos Por Usted

Profesionales Apasionados por el Servicio